来源:赣州金融网 作者:农发行信丰县支行 发布时间:2025年05月27日
为贯彻落实相关政策要求,农发行江西赣州信丰县支行精准施策、快速响应,以金融担当筑牢反洗钱合规防线,截止日前,已基本全面完成行内基本账户客户受益所有人信息备案工作。
强基固本:以专业培训筑牢合规根基。针对新颁布的《受益所有人信息管理办法》,支行建立"双岗联训"机制:一是组织柜面人员与反洗钱专员开展专题研读,通过案例推演、情景模拟等方式,深度解析备案主体认定标准、穿透识别核心要义等关键内容;二是实施"政策解读-流程拆解-实操演练"阶梯式培训,特别针对股权架构复杂的34类特殊主体制定识别手册,确保政策理解零偏差、业务操作零失误。
提质增效:用暖心服务优化客户体验。支行设立"三专"服务通道:一是开辟备案业务专区,配备专用终端设备及《受益所有人备案操作指引》电子手册;二是建立"首接专员"负责制,提供从资料审核到系统录入的全流程陪伴式服务;三是创新"预审+容缺"机制,对企业实施远程预审服务,切实降低客户时间成本。
多维宣导:借立体传播深化合规共识。构建"三维一体"宣传矩阵:线下通过LED屏轮播、折页展架等形式,重点解读备案工作对构建透明营商环境、维护金融安全的重要意义;建立"重点企业走访清单",对企业客户开展"一对一"合规辅导,发放《备案常见问题30问》手册,有效提升市场主体配合度。
在上级行的全程指导下,农发行江西赣州信丰县支行以一系列扎实有效的举措,构建穿透式监管体系提供了鲜活样本。后续支行将持续完善客户身份识别长效机制,切实履行金融机构反洗钱法定义务,全力维护健康有序的金融市场生态。
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